Información necesaria para el análisis crediticio

Personas Físicas

• DDJJ Impuesto a las Ganancias correspondientes a los últimos 2 años.
• DDJJ Anual de IVA y posiciones mensuales posteriores a la DDJJ anual.
• Listado de ventas detalladas correspondientes a los últimos 12 meses.
• Formulario de Información Básica Explotación Agropecuaria (a proporcionar por el Banco).
• Información de deuda bancaria en el sistema financiero con líneas autorizadas.
• Listado de Deudores y Acreedores comerciales.
• Formulario de Manifestación de bienes (a proporcionar por el Banco).

Personas Jurídicas

• Últimos 2 (dos) balances certificados por contador público acompañados del acta de aprobación y distribución de utilidades.
• Listado de ventas mensuales posteriores al cierre del último balance presentado.
• Formulario de Información Básica Explotación Agropecuaria ( a proporcionar por el Banco).
• Información de deuda bancaria en el sistema financiero con líneas autorizadas.
• Listado de Deudores y Acreedores comerciales.
• Manifestación de bienes de los Socios.
• Formulario de Manifestación de bienes (a proporcionar por el Banco).
• Contrato Social /Estatuto y sus modificaciones (en caso de corresponder) con sus respectivas inscripciones en el organismo correspondiente.
• Poderes otorgados por la sociedad a los firmantes y representantes.
• Acta de Asamblea y de Distribución de Cargos vigentes.